Riciclaggio di denaro
Il riciclaggio di denaro è un'operazione che mira a celare la fonte della comparsa o della designazione di somme di denaro allo scopo di rendere queste operazioni legali. Tutte le nazione civilizzate combattono questo fenomeno sia singolarmente, perfezionando la propria legislazione, che comunemente, stipulando relativi accordi di carattere internazionale.
E così, nell'ottobre 2000, è entrata in vigore una legge comune a tutte le nazioni europee sul riciclaggio di capitali, secondo la quale il banchiere che non ha provveduto a segnalare un proprio cliente sospetto, deve essere arrestato per un periodo minimo di quattro anni. Anche per ciò che riguarda il diritto penale della Federazione Russa, la legalizzazione di denaro o di qualsiasi tipo di bene acquisito illegalmente, viene considerato un crimine di carattere economico. Il corpo del reato consiste nell'effettuzione di operazioni finanziarie ed altre operazioni basate sul denaro o altri beni acquisiti illegalmente ed altresì l'utilizzo di questi mezzi per l'effettuazione dell'attività imprenditoriale o qualsiasi altra attività di carattere economico.
Nella primavera del 2003, anche in Israele è stata approvata la legge sul riciclaggio di capitale. Il suo contenuto consiste in quanto segue:
- Il riciclaggio di capitale è un reato penale per il quale è prevista la reclusione fino a 10 anni o una multa che oggigiorno corrisponde a 10 milioni di sicli.
- La legge proibisce l'effettuazione di operazioni con capitale acquisito illegalmente allo scopo di celarne la fonte ed il nome dell'effettivo proprietario.
- Secondo la legge esistono determinati crimini penali legati al riciclaggio di denaro: il commercio di stupefacenti, il commercio illegale di armi, giochi d'azzardo illegali, crimini legati alla prostituzione o alla trasgressione di diritti d'autore, corruzione, omicidi, furti d'auto e commercio di pezzi di ricambio rubati ed altri. Se nel corso delle indagini legate al ricilaggio di capitale emergono fatti relativi a trasgressioni di carattere fiscale, ne verranno informate le autorità competenti.
- Al fine di giudicare una persona per riciclaggio di capitale, sarà sufficente dimostrare che la persona in questione era al corrente del fatto che il denaro o i beni sono stati acquisiti illegalmente. Anche se la persona in questione non era al corrente di quale specifico crimine è risultato essere la fonte del capitale, ciò non lo giustificherà.
- Le strutture finanziarie, tra le quali le banche, sono tenute ad identificare i clienti in conformità alle norme stablite ed informare una sezione appositamente formata presso il ministero della giustizia a proposito di determinate operazioni finanziarie ed altresì di azioni finanziarie intraprese da clienti che fuoriescono dalle norme abituali.